Проверка на касовата наличност;
Проверка на касовата дисциплина и касовите операции;
Проверка на безналичните плащания;
Проверка на електронните разплащания;
Проверка на кредитите;
Проверка на разчетите;
Проверка на правилността на определяне на МЗ
В срок 14 дни от започване на дейността си финансовите институции, които не подлежат на лицензиране и надзор по друг закон, уведомяват БНБ за кръга на извършваните от тях сделки.